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        企業管治

        審核委員會

        黃偉德先生(主席)
        John Thomas MCGINNIS先生
        翟鋒先生
        楊永亮先生
        黃文麗女士

        本公司已于二零一九年六月五日成立審核委員會,而其具有符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3 段的書面職權范圍。

        審核委員會由五名成員組成,即John Thomas MCGINNIS 先生、翟鋒先生、楊永亮先生、黃文麗女士及黃偉德先生。黃偉德先生已獲委任為審核委員會主席,并是我們的獨立非執行董事,具備適當專業資格。

        審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告制度、風險管理及內部監控系統的成效提出獨立意見、監察審核程序、制定及檢討我們的政策及履行董事會指派的其他職務及職責。

        薪酬委員會

        楊永亮先生(主席)
        Darryl E GREEN 先生
        張迎昊先生
        黃文麗女士
        黃偉德先生

        本公司已于二零一九年六月五日成立薪酬委員會,而其具有符合上市規則第3.25 條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1 段的書面職權范圍。

        薪酬委員會有五名成員,即Darryl E GREEN 先生、張迎昊先生、楊永亮先生、黃文麗女士及黃偉德先生。楊永亮先生已獲委任為薪酬委員會主席。

        薪酬委員會的主要職務為設立及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構,并就雇員福利安排提供建議。

        提名委員會

        黃文麗女士(主席)
        Darryl E GREEN 先生
        張迎昊先生
        楊永亮先生
        黃偉德先生

        本公司已于二零一九年六月五日成立提名委員會,而其具有符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段的書面職權范圍。

        提名委員會由五名成員組成,即Darryl E GREEN先生、張迎昊先生、楊永亮、黃文麗女士先生及黃偉德先生。黃文麗女士已獲委任為提名委員會主席。

        提名委員會的主要職務為就委任董事會成員向董事會提供建議。

        股東提名董事(非退任董事)人選的程序

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        55世纪